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中材节能股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项投资者说明会

中材节能股份有限公司原筹划通过本次交易加强烟气超低排放及能源清洁燃烧综合利用业务发展的优势资源配置，与现有节能装备业务板块实现优势互补，打造新的节能环保产业发展平台，扩展公司在节能环保行业的主营业务领域，同时加强对节能装备业务板块的战略管控力度；并通过这种适度相关多元的产业化发展，推进公司工业节能业务及区域能源综合利用和管理能力的发展，培育新的利润增长点，进一步提升公司的持续盈利能力。公司股票自停牌以来，公司积极与各相关交易对方磋商、论证本次交易的相关事项，就具体交易方案内容等持续进行深入研究商谈，同时聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，督促各中介机构按计划持续推进相关工作。并根据上海证券交易所的相关规定及时披露本次交易的进展情况。但南通锅炉交易对方涉及人数较多，公司虽全力沟通、协商，但部分关键条款各方仍无法达成一致意见。受上述因素影响，本次交易谈判、相关事项落实解决的时间较长且无法预计，百能科技实际控制人（交易对方之一）考虑或因此增加不确定性风险，建议公司以现金支付的方式完成百能科技控股权收购。鉴于上述原因，公司无法按预定方案、时间完成本次交易，为了更好地维护上市公司全体股东利益，经审慎考虑并与交易各方协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项。公司于2017年9月14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的议案》。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月15日（星期五）下午　14:00-15:00　召开投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行沟通和交流。

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访谈时间： 09月15日 14:00-15:00

访谈嘉宾

中材节能

中材节能股份有限公司是国务院国资委直属中央企业中国建材集团有限公司旗下从事节能环保业务的专业化平台，公司从水泥余热发电业务起步，经过30年的技术、人才、资金和经验积累，已成为工业节能领域国内领军企业和国际市场先行者，业务遍及全球20余个国家和地区。未来公司将坚持“大节能”发展战略和国际化发展方向，围绕“一带一路”战略，拓展相关领域，打造“国际型、科技型、产业型”的节能服务企业。

张奇

[中材节能股份有限公司董事长]

张奇，硕士研究生，教授级高级工程师，注册设备监理工程师，2009年获天津市劳动模范称号。张奇先生2001年7月至2007年7月，任中国建材技术装备总公司副总经理；2003年4月至2007年7月，兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事；2004年8月至2007年7月，兼任中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国成套设备工程协会、中国设备监理协会副会长；2009年7月至2011年12月，任中材节能股份有限公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司董事；2007年7月至今，任中材节能股份有限公司董事、董事长；2010年11月至今，任南通万达锅炉有限公司董事长。

杨泽学

[中材节能股份有限公司副总裁、董事会秘书]

杨泽学，男，硕士研究生，高级工程师。杨泽学先生 2002 年 1月至 2010 年 10 月，历任中国中材国际工程股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表，期间，曾兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、天津天安机电设备安装有限公司董事、江苏中材技术装备有限公司董事、扬州中材机器制造有限公司董事、溧阳中材重型机械有限公司董事；2010 年 12 月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2010 年 11 月至今，任中材节能股份有限公司副总裁、董事会秘书。杨泽学先生担任中材节能股份有限公司董事会秘书期间，成功实现公司首发上市（IPO），后主要承担公司治理、信息披露、市值管理、投资者关系管理等相关工作。

周更强

[长城国瑞证券有限公司投资银行事业部业务副总监、本次项目主办人]

周更强，男，硕士研究生，2009年7月至2015年9月，就职于爱建证券投资银行总部，作为项目组成员曾参与多个新三板、IPO及重组项目的前期尽调、承做以及持续督导工作，积累了丰富的投行业务经验。2015年9月至今，就职于长城国瑞证券投资银行事业部，主要工作职责：IPO、并购重组、公司债等项目承做以及各类项目的前期尽职调查，作为现场负责人协调企业与各中介机构尽调工作、制定问题解决方案、申报文件框架的搭建及撰写、反馈回复。 

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